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中信海洋直升机股份有限公司公告(系列)

时间:2019-02-15来源:网络整理 作者:admin点击:

        

        

        
        

        文章密码:000099 文章约分:中信广场海直 编号:2010-017

        中信广场海运事务用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送备有股份有限公司

        第三届董事会第十九的次会公报

        本公司及董事会身体部位身份使传播使活跃宣布的物质真实、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性摊牌或伟大的停止。

        中信广场海运事务用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送备有股份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第十九的次会,于2010年12月21日(星期二)午前在北京的旧称市新精神南路姓大厦四楼会室传唤,这次会的使活跃于2010年12月13日发放全体的董事。。会应使完美15名董事。,14位董事实践列席。导演卢红升,因月动差必要不克不及亲自列席董事会,许可证理事唐婉元列席并行使了兴趣。。会由主席掌管。,公司全体的监事、公司月的第四日届董事会、孤独董事申所请求的事物职者和董事会秘书、财务负责人列席了会。。会适合公司条例的关系规则。。列席会的董事议论和开票权,认为如何和经过后面的产生。:

        一、认为如何和经过董事会的大选、孤独董事申所请求的事物职者推荐。下述事项列举如下::

        1。按照公司条例规则。,公司的月的第四日个董事会由10名董事结合。、5位孤独董事。,董事任期自总统及国会议员选出日起3年。。

        2.经咨询有公司发行在外有开票权权备有总额3%前文的同伴看待,经证明和认为如何的决定使服役,董事会的决定曾经使完美。、徐倪沙、王忠安、刘海丽、唐万元、曹京南、唐岚、罗振军、刘明伟、李贵平有10位董事申所请求的事物职者。;经咨询有公司发行在外有开票权权备有总额1%前文的同伴看待,制止与公司 顾虑第三届董事会决定使服役的蓄意的,Ho Ju决定、赵岭平、贾庭仁、张建明、李慧磊有5位孤独董事申所请求的事物职者。。前文董事、孤独董事申所请求的事物职者的基本影响是附件1。。5名孤独董事孤独董事申所请求的事物职者摊牌、5届董事会孤独董事摊牌、《文章时报》、上海文章报与巨浪使活跃网WW的宣布。

        该推荐在这次董事会继认为如何。,需查阅公司2011年头等暂时同伴大会认为如何。5名孤独董事申所请求的事物职者应查阅深圳,在心不在焉抗辩继,该公司被约请思索原生的暂时设备。。公司2011年头等暂时同伴大会选出公司月的第四日届董事会、孤独董事采取积聚开票制。,同伴大会选出董事或孤独董事时。,每枯萎:枯萎都有与董事人数或孤独董事同族关系的开票权权。,同伴开票权权可以集合应用。,它也可以独立应用。。董事选出,列席会同伴所保留的开票使加权比得上其所相当多的备有总额乘以该次同伴大会加入竞选董事人数之积,开票权权的这偏袒地仅有的指示方向董事会分子。;孤独董事选出,列席会同伴所保留的开票使加权比得上其所相当多的备有总额乘以该次同伴大会加入竞选孤独董事人数之积,这分离开票权权仅有的投给孤独董事。。

        (适宜15票),不适宜0票。,弃权0票

        二、认为如何经过《顾虑公司月的第四日届董事会薪酬及孤独董事酬谢顺序的推荐》。

        公司月的第四日届董事会薪酬顺序为:公司董事长和董事,除董事向外面的董事。,如公司的利害关系及其行使职责、演技等享用类似的酬谢。;董事、董事向外面的董事除外,未从公司传播酬谢。所请求的事物同伴会许可证董事会董事。孤独董事赞助方案是:贾庭仁5万元(人民币,下同)/年(含税),张建名5万元/年(含税),李慧磊5万元/年(含税),赵岭平5万元/年(含税),合聚5万元/年(含税)。他适宜将这一建议查阅给公司的原生的暂时同伴。。

        (适宜15票),不适宜0票。,弃权0票

        三、萧梦,公司5位孤独董事、萧蔷王、吴雪方、何炬、赵岭平就董事会换届选出及决定月的第四日届董事会董事、孤独董事和董事酬谢、孤独董事赞助方案的孤独看待宣布。

        四、认为如何和经过传唤头等暂时沙行为的建议,定于2011年1月11日传唤公司2011年头等暂时同伴大会。日益地奇纳河文章报。、《文章时报》、上海文章报与巨浪使活跃网WW的宣布的《顾虑传唤公司2011年头等暂时同伴大会的使活跃》。

        (适宜15票),不适宜0票。,弃权0票

        附件:1、公司月的第四日届董事会、孤独董事申所请求的事物职者的基本影响;

        2、公司孤独董事决定月的第四日董事会董事、孤独董事和董事酬谢、孤独董事赞助方案的孤独看待。

        特别地使活跃。

        中信广场海运事务用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送备有股份有限公司

        董事会

        12月23日二

        附件1:

        公司月的第四日届董事会、孤独董事申所请求的事物职者的基本影响

        毕为,男,54岁,中共党员,中国人民综合性中学性大学法学院法学论述生的,法学硕士。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。北京的旧称市人民检察院原首席询问者,最高人民检察院询问者、处长、地区公务员机关次官(副厅级)、副局长,中信广场相通文章实施股份有限公司,中信广场网络股份有限公司公务员、副总经理统、党委职员、公司第三届董事会主席、党委职员。弯垂下来的公司第三届董事会主席、党委职员。

        biewei修改不保留公司的备有。,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        徐倪沙,男,53岁,民族的经济状况博士与权力的,优级策划。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾任北京的旧称机械进出口公司部理事。,奇纳河松海实业本部总理事助理的、副总经理统,Huahai不动产开采公司副总经理统,总理事,公司原生的、另外的、第三届董事会副主席。弯垂下来的奇纳河机器制造业打电话给公司副主席、奇纳河大陆航空打电话给公司董事长兼总理事,奇纳河中海直本部副董事长和公司第三届董事会副主席。

        徐倪沙修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        王忠安,男,47岁,卒业于奇纳河矿业学院,优级策划。他在民族方案使服役任务(调准速度他在拜访SCH)。,精神部精神司副主管。、运费和精神部副总经理事业,亚太精神论述中心理事,民族开采计划长官会基础产业司副局长,奇纳河海洋石油股份有限公司战略计划部副总经理统、方案部总理事、战略计划部总理事等。奇纳河海洋石油股份有限公司开展项目部总理事。。

        王忠安修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践同伴私下不在中间定位性。。

        刘海丽,男,59岁,两年制专科约束学历,优级策划。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。原海军原生的航空学院学生,两个孤独的海军空军士兵动作敏捷的人或动物,奇纳河船舶用直升小船等擦着水面疾驶载送专业公司动作敏捷的人或动物、深圳营运训练基地理事、副总经理统、公司第三届董事会副主席、副总经理统。弯垂下来的公司第三届董事会副主席、副总经理统,中信广场传播航空股份有限公司总事业。

        刘海丽修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        唐万元,男,50岁,中共党员,退职论述生的学历,策划。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。任国务院事实厅副局长。、民族经贸委重要官职秘书、国务院办公厅理事、国务院国有资产监督实施使服役理事,中信广场国安打电话给公司任务,公司第三届董事会、公司总理事。弯垂下来的奇纳河中海直本部副董事长和公司第三届董事会、公司总理事、中信广场传播航空股份有限公司总事业长、中信广场海直传播航空保养工程有限责任公司董事长。

        唐婉元修改心不在焉有该公司的备有。,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        曹京南,男,72岁,综合性中学性大学本科学历,论述员级优级策划。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾任防卫物直觉论述院原生的论述所论述室副理事,航空工业部122厂设计所总体组组长,国防科工委六院用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送设计论述所筹建组组长,用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送设计论述所所长,用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送开展重要官职理事,航空局航空局副总经理策划,民航部开展司副主管,奇纳河国民间的小船等擦着水面疾驶开展本部总理事,奇纳河海洋用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送专业公司副董事长,公司原生的、另外的、第三届董事会。奇纳河航空工业另外的打电话给公司科学技术交流会身体部位,奇纳河国民间的小船等擦着水面疾驶开展公司优级参赞,奇纳河中海直本部董事和公司第三届董事会。

        曹京南修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        唐 岚,男,51岁,工商实施硕士,策划。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾任湘潭发电装置公务员。,长沙人事局局长,奇纳河国际职业技术学院人事极力主张部副理事、处长、理事助理的,公司原生的、另外的、第三届董事会。弯垂下来的中信广场打电话给人事极力主张部副理事,奇纳河中海直本部董事和公司第三届董事会。

        唐兰修改心不在焉有该公司的备有。,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        罗振军,男,43岁,奇纳河人民岸财源专业论述生的学历,民族的经济状况硕士。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾任中信广场实业岸资产部科员、副科长;奇纳河中信广场打电话给公司财务处副理事、处长;财务处理事助理的兼融资在在长等职;弯垂下来的奇纳河中信广场打电话给公司财务处副理事、奇纳河中海直本部董事。

        罗振军修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        刘明伟,男,55岁,上海复旦综合性中学性大学算学系算学专业卒业,论述生的学历。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾任奇纳河船舶工业本部第612 厂技术专家;民族科委实施学院科学技术人口财产调查论述室理事,助理的论述员;深圳科学技术局方案财务处副局长,处长;深圳奇纳河国际高新技术成果买卖中心理事、公司第三届董事会;弯垂下来的深圳通产实业股份有限公司党委职员、董事长,奇纳河中海直本部副董事长,公司第三届董事会。

        刘明伟修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        李桂萍,女,41岁,硕士论述生的学历,奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾在北京的旧称市综合性中学覆盖公司支持外贸和覆盖事情,北京的旧称涌金财经参赞股份有限公司、涌金期货经纪股份有限公司先前任买卖员、剖析师,华夏普通的使活跃技术股份有限公司任市场剖析师,奇纳河海洋石油本部资产实施部任融资和风险实施掌管,中海石油覆盖股份股份有限公司任股权覆盖实施岗位理事,奇纳河中海直本部董事。弯垂下来的中海石油覆盖股份股份有限公司股权覆盖实施岗位理事、奇纳河中海直本部董事。

        李桂萍女儿未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践公司私下在中间定位性。。

        何 炬,男,67岁,两年制专科约束学历,优级主任会计师、流露主任会计师、流露税务师。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾任北京的旧称市计量仪工业局科员,北京的旧称开关厂总主任会计师,京师主任会计事务所副理事主任会计师,北京的旧称永拓主任会计事务所副理事主任会计师(1998至2001年),北京的旧称华商覆盖股份有限公司财务总监,铜陵三佳科学技术备有股份有限公司董事,北京的旧称市流露主任会计师协会常务理事、理事、专业实施使服役分子,北京的旧称安华信主任会计事务所副理事主任会计师,公司第三届董事会孤独董事。弯垂下来的北京的旧称安华信主任会计事务所副理事主任会计师、公司第三届董事会孤独董事。

        何炬修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践同伴私下不在中间定位性。。

        赵岭平,57岁,两年制专科约束学历,教员。奇纳河国籍,国外的心不在焉蝶须庇护权。曾任广东供销约束教员。、教务科理事,奇纳河南海石油化合服务器合同石油创作司主管、负债清算重要官职副理事、实施部副理事,奇纳河南海石油化合服务器合同总理事助理的、副总经理统兼重要官职理事,奇纳河南海石油纪委副职员、工会副主席兼总理事助理的、重要官职理事、纪委职员、工会主席、党委副职员,公司第三届董事会孤独董事。弯垂下来的奇纳河南海石油化合服务器本部纪委职员、工会主席、党委副职员,公司第三届董事会孤独董事。

        赵岭平修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践同伴私下不在中间定位性。。

        张建明,男,50岁。退职硕士论述生的;曾在北京的旧称检察院任务、北京的旧称市另外的糖衣陷阱任务、北京的旧称伟拓糖衣陷阱任务;现为北京的旧称伟拓糖衣陷阱代理人。

        张建明修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践同伴私下不在中间定位性。。

        贾庭仁,男,62岁,综合性中学性大学本科学历,优级策划。曾任北京的旧称军区空军士兵物流部门建筑处长、民族交通覆盖公司民航文章部二在在长、民族开采岸交通环保评论局民航邮电在在长、民族开采岸查账评价局广州组组长、民族开采岸贩卖部副总经理统、民族开采岸贷款使服役全部时间长官。现已归休并兼差民族开采岸专家使服役常务长官。

        贾庭仁修改未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践同伴私下不在中间定位性。。

        雷立辉,女,56岁,硕士论述生的,兼任教授。他在极力主张部训练中心担负教员。,日本国际人才交流协会会长,奇纳河国际一种国内流行的枪战类游戏国际互助部秘书,外籍专家外交事务服务器中心理事。国际人才长距离的交流、人才引进和差遣等任务,加入中美工程TI技术研讨会,野村文章,日本、日本燃气协会、日本三菱打电话给等与奇纳河的互助交流随着为多家奇纳河企业外部互助装修帮忙并做出奉献。加入大规模的民族事务易被说服的,作为党和民族领导人的日语翻译。

        雷立辉女儿未有公司备有,奇纳河文章监督实施使服役心不在焉处分。、公司条例两个都不在。。股份同伴与实践同伴私下不在中间定位性。。

        附件2:

        中信广场海运事务用用直升小船等擦着水面疾驶载送载送备有股份有限公司孤独董事

        顾虑决定月的第四日届董事会董事、孤独董事和董事酬谢、孤独董事赞助方案的孤独看待

        如《公司条例》、奇纳河证监会《顾虑在股票上市的公司发展孤独董事名物的实施看待》(下称《实施看待》)等法规、正常化锉刀和《公司条例》的规则,咱们作为公司的孤独董事,根据成立、公平的基本对董事会换届并决定公司月的第四日届董事会、孤独董事申所请求的事物职者,随着公司月的第四日届董事会薪酬及孤独董事酬谢顺序等事项举行了仔细复核,宣布孤独看待列举如下:

        一、经复核,公司月的第四日届董事会、孤独董事申所请求的事物职者的决定、开票权顺序适合《公司条例》和《实施看待》等中间定位规则。

        二、这次决定的公司月的第四日届董事会申所请求的事物职者、孤独董事申所请求的事物职者是在充足知道被决定人极力主张安排、任务经历、兼任、专业造诣等影响的依据举行,并征得被决定人适宜。被决定人具有适合《公司条例》、《公司条例》和公司实践必要的专门知识与实践任务经验,具有担负公司董事、孤独董事的资历和最大限度的。该等申所请求的事物职者不在《公司条例》原生的百四十七条中不得担负公司董事的健康状况,孤独董事申所请求的事物职者同时适合奇纳河证监会《顾虑在股票上市的公司发展孤独董事名物的实施看待》中关系孤独董事供职资历及孤独性的中间定位断言。该等申所请求的事物职者均未受过奇纳河证监会及别的关系机关的处分和文章买卖所的惩戒。

        三、适宜决定毕为、徐倪沙、王忠安、刘海丽、唐万元、曹京南、唐岚、罗振军、李桂萍、刘明伟共10人造公司月的第四日届董事会申所请求的事物职者,适宜Ho Ju决定、赵岭平、贾庭仁、张建明、雷立辉共5人造月的第四日届董事会孤独董事申所请求的事物职者。适宜公司月的第四日届董事会薪酬及孤独董事酬谢顺序,他适宜将是你这么说的嘛!建议查阅给公司的原生的暂时同伴。。是你这么说的嘛!孤独董事申所请求的事物职者须经深圳文章买卖所复核无抗辩后方可查阅公司2011年头等暂时同伴大会认为如何。               �

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